A、 转待销毁
B、 直接作废
C、 到期作废
D、 转待交回
答案:ABD
解析:
A、 转待销毁
B、 直接作废
C、 到期作废
D、 转待交回
答案:ABD
解析:
解析:
A. 未按规定落实“三亲见”
B. 未按规定留存客户签字影像的
C. 对申请人的资信审查、审批、授信不符合规定的
D. 推荐办卡时推荐人未隐瞒事实
解析:
A. 0.005%
B. 0.010%
C. 0.015%
D. 0.020%
解析:
A. 基本账户
B. 临时验资账户
C. 一般账户
D. 临时账户
解析:
A. 有效身份证明原件及复印件
B. 转让方股金证原件
C. 执行依据
D. 股金强制转让通知
解析:
解析:
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
解析:
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 2000
解析:
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
解析:
A. 紫荆花
B. 面额数字
C. 狮头
D. 像素水印
解析: