A、 2
B、 3
C、 4
D、 5
答案:ABC
解析:
A、 2
B、 3
C、 4
D、 5
答案:ABC
解析:
A. 指纹无法识别或识别特别困难的工作人员
B. 长期请假的工作人员
C. 年龄超过45周岁的工作人员
D. 未取得银行从业资格证书的工作人员
解析:
A. 转待销毁
B. 直接作废
C. 到期作废
D. 转待交回
解析:
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
解析:
A. 单位协定存款的签约
B. 金额超过5万元的现金支取
C. 通知存款的通知
D. 活期储蓄存款的开户
解析:
A. 资金借贷关系
B. 产品买卖关系
C. 委托代理关系
D. 以上都不是
解析:
A. 精细化
B. 集约化
C. 智能化
D. 简约化
解析:
A. 捆绑销售
B. 抽奖
C. 赠送实物
D. 代替客户签署文件
解析:
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
解析:
A. 先收妥后记账
B. 先记账后出库
C. 先记账后收妥
D. 先出库后记账
解析:
A. 董事会
B. 业务条线
C. 银行的反洗钱专员
D. FATF的热线
解析: