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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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多选题
)
对公客户认购大额存单时支持关联( )和( )。

A、 基本户

B、 一般户

C、 临时户

D、 保证金账户

答案:AB

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-582b-c0a8-777418075700.html
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下列关于支票挂失,说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-0cf7-c0a8-777418075700.html
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人民币冠字号码信息记录的对象是面额为( )的第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-0939-c0a8-777418075700.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-240c-c0a8-777418075700.html
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客户是一个批发汽车业务,经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆,在四个月的时间里,客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁,而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆,但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-dd21-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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付款人提出的拒绝付款,银行按照规定审查无法判明是非的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-904a-c0a8-777418075700.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-44f5-c0a8-777418075700.html
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对账工作网点柜员都可负责办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-a626-c0a8-777418075700.html
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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的( ),按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-cc07-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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汇票持有人在票据的有效期内,对( )有追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-4de0-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对公客户认购大额存单时支持关联( )和( )。

A、 基本户

B、 一般户

C、 临时户

D、 保证金账户

答案:AB

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应当( )。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

解析:

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下列关于支票挂失,说法正确的是( )。

A. 已签发的现金支票遗失时,可以向银行申请挂失

B. 开户银行收到客户的挂失止付通知后,应当停止支付

C. 已签发的转账支票遗失,银行不予挂失,但付款单位可以请求收款单位协助防范

D. 支票丢失后,客户应向开户银行提供申请催告或诉讼的证明

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人民币冠字号码信息记录的对象是面额为( )的第五套人民币。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-0939-c0a8-777418075700.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-240c-c0a8-777418075700.html
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客户是一个批发汽车业务,经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆,在四个月的时间里,客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁,而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆,但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?( )

A. 码头的装运收据与车辆相匹配

B. 车辆定期在国际上运输

C. 接收到的电汇数额很大且相等

D. 账户借方向运输公司支付

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-dd21-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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付款人提出的拒绝付款,银行按照规定审查无法判明是非的( )。

A. 应进行拒付

B. 应由收付双方自行协商处理

C. 向仲裁机关申请调解或裁决

D. 人民法院申请调解或裁决

解析:

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-44f5-c0a8-777418075700.html
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对账工作网点柜员都可负责办理。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-a626-c0a8-777418075700.html
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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的( ),按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-cc07-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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汇票持有人在票据的有效期内,对( )有追索权。

A. 出票人

B. 委托人

C. 背书人

D. 承兑人

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-4de0-c0a8-777418075700.html
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