组合账户模式为主实子虚账户结构式，计息方式为（）。

A. 库存实物

B. 重要空白凭证登记簿

C. 电子尾箱

D. 总账

A. 追踪资金流。

B. 从金融情报部门获得的证据。

C. 识别可疑活动的过程。

D. 基于风险的方法警报生成系统。

A. 手工清点

B. A类点钞机清点

C. 验钞仪鉴别

D. 清分机清分

A. 外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

B. 银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。

C. 银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。

D. 银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

A. 票据种类、号码、金额

B. 票据丧失的时间、地点、原因

C. 挂失止付人的名称、营业场所或者住所及联系方法

D. 票据的出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户