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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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单位账户有哪些账户状态（）。

A、未启用

B、正常

C、睡眠

D、预销户

E、销户

答案：ABCDE

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），负责与县级行社凭证管理员对接，做好单证领取、使用、登记等工作。

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客户身份信息发生变化时，营业网点应当更新其相关身份信息，并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。（）

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营业网点检查人员对本行入库代保管抵质押品进行账实一致性检查，检查频次为：营业网点运营主管每旬进行一次检查，营业网点负责人每周进行一次检查。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

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缴款客户丢失现金缴款单回单时，营业网点可为客户重新打印回单。（）

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不支持口头挂失的包括（）。

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有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？（）

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目前营业机构采用的记账法有（）。

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开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前，须与税务机关签订委托缴税协议书，明确税款扣缴过程中的权利与义务。（）

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位账户有哪些账户状态（）。

A、未启用

B、正常

C、睡眠

D、预销户

E、销户

答案：ABCDE

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营业网点在代销保险产品时，应当指定专门的（），负责与县级行社凭证管理员对接，做好单证领取、使用、登记等工作。

A. 业务负责人

B. 凭证管理员

C. 联络员

D. 代理销售人员

解析：

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客户身份信息发生变化时，营业网点应当更新其相关身份信息，并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。（）

解析：

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营业网点检查人员对本行入库代保管抵质押品进行账实一致性检查，检查频次为：营业网点运营主管每旬进行一次检查，营业网点负责人每周进行一次检查。

解析：

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

解析：

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缴款客户丢失现金缴款单回单时，营业网点可为客户重新打印回单。（）

解析：

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不支持口头挂失的包括（）。

A. 现金支票

B. 密码

C. 存折

D. 双挂

解析：

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有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？（）

A. 他们总是向同一个人汇款。

B. 他们每周都来办理三次汇款。

C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

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目前营业机构采用的记账法有（）。

A. 表内业务借贷记账法

B. 表内业务收付记账法

C. 表外业务借贷记账法

D. 表外业务收付记账法

解析：

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开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前，须与税务机关签订委托缴税协议书，明确税款扣缴过程中的权利与义务。（）

解析：

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

解析：

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