APP下载

首页

财会金融

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

组合账户的结构共有四种，分别为（）。

A、主实子虚

B、主虚子实

C、实虚虚

D、虚虚实

E、虚实虚

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

清分中心存留的（）假币，应严格按（）定期核对，严格进行管理。

点击查看题目

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）

点击查看题目

司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

点击查看题目

被撤并或被终止办理某项业务的营业机构，其所涉及的重要空白凭证应调剂到其它网点。（）

点击查看题目

当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？（）

点击查看题目

基本存款账户的用途有（）。

点击查看题目

银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

点击查看题目

汇票和支票的基本当事人有（）。

点击查看题目

哪一项不属于理财产品投资运作应遵循的原则。

点击查看题目

哪些错款转损益需上报至省农商行、市级机构批准（）。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

组合账户的结构共有四种，分别为（）。

A、主实子虚

B、主虚子实

C、实虚虚

D、虚虚实

E、虚实虚

答案：ABCD

解析：

相关题目

清分中心存留的（）假币，应严格按（）定期核对，严格进行管理。

A. 盖章，币种分开

B. 盖章，账实分开

C. 不盖章，币种分开

D. 不盖章，账实分开

解析：

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）

解析：

点击查看答案

司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

A. 按月

B. 按季

C. 按年

D. 按天

解析：

点击查看答案

被撤并或被终止办理某项业务的营业机构，其所涉及的重要空白凭证应调剂到其它网点。（）

解析：

点击查看答案

当某个地区被认定为在反洗钱/对抗资助恐怖活动方面松懈，FATF会督促它的成员国家以及其他地区做什么？（）

A. 对那个地区实施应对措施

B. 认定该地区的客户有高风险

C. 立即停止与该地区交易

D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知

解析：

点击查看答案

基本存款账户的用途有（）。

A. 现金的存取

B. 日常转账结算

C. 基建专款使用

D. 外地临时采购使用

解析：

点击查看答案

A. 5; 3

B. 5; 5

C. 5;7

D. 5;10

解析：

点击查看答案

汇票和支票的基本当事人有（）。

A. 出票人

B. 付款人

C. 收款人

D. 委托人

解析：

点击查看答案

哪一项不属于理财产品投资运作应遵循的原则。

A. 客户利益优先原则

B. 风险匹配原则

C. 风险最小化

D. 风险收益配比最优化原则

解析：

点击查看答案

哪些错款转损益需上报至省农商行、市级机构批准（）。

A. 责任事故现金长款

B. 重大现金长短款

C. 责任事故现金短款

D. 全年累计差错转损益超过5000元的

解析：

类似热门题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新