单位客户办理哪些查询交易，需要输入查询密码进行验证（）。

A. 向洗钱者的银行账户存进现金

B. 在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C. 从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D. 向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

A. 运营管理工作日志

B. 柜面重要事项登记簿

C. 会计出纳差错登记簿

D. 查库登记簿

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

A. 更新所有工作说明，包括反洗钱责任

B. 只有遵约人员有反洗钱责任

C. 发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

D. 在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的

B. 纸币呈正十字缺少四分之一的

C. 票面因水湿不能鉴别真假的

D. 纸币票面污渍、涂写字迹面积达10平方厘米的

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系