司法机关扣划的扣划方式有哪些？（）

A. 水印

B. 雕刻凹版印刷

C. 光变油墨

D. 暗记

A. 柜员要按规定定期更换密码

B. 柜员设置完成后，柜员应立即更改其初始密码

C. 柜员密码组合不能过于简单

D. 柜员不慎泄露密码的，事后要及时更换

A. 追踪资金流。

B. 从金融情报部门获得的证据。

C. 识别可疑活动的过程。

D. 基于风险的方法警报生成系统。

A. 收到查询书的当天

B. 收到查询书的第二天

C. 根据实际情况具体确定

D. 当日至迟下一法定工作日上午十一时前

A. 1

B. 2

C. 3

A. 填明“现金”字样的银行汇票

B. 出票人在汇票上记载“不得转让”字样的银行汇票

C. 未填写实际结算金额

D. 实际结算金额大于出票金额的银行汇票

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 单位的法定代表人或主要负责人变更

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 注销、被吊销营业执照的

A. 身份证件号码不存在

B. 身份证件号码存在但与姓名不匹配

C. 身份证件号码存在但反馈照片不相符

D. 核查信息一致但未反馈照片

A. 客户涉及禁止准入情形的

B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C. 已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系