A、 贷记来账凭证打印
B、 借记来账凭证打印
C、 扣款凭证打印
D、 三方转账来账凭证打印
答案:ABD
解析:
A、 贷记来账凭证打印
B、 借记来账凭证打印
C、 扣款凭证打印
D、 三方转账来账凭证打印
答案:ABD
解析:
A. 申请人和收款人必须均为个人
B. 申请人和收款人必须均为单位
C. 申请人为个人和收款人为单位
D. 申请人为单位和收款人为个人
解析:
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
解析:
解析:
A. 客户涉及禁止准入情形的
B. 有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C. 已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D. 其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系
解析:
A. 通过“大小额-记账状态查询更新”交易查询账务处理最终结果并变更记账状态
B. 如果记账状态变更为“记账失败”,核对账务处理情况,账务处理失败时可以重新录入
C. 如果记账状态变更为“记账成功”,核对账务处理情况,补打相关凭证
解析:
A. 收缴
B. 鉴定
C. 兑换
D. 没收
解析:
A. 手工维护入账
B. 退汇
C. 发出查询
D. 联系客户
解析:
A. 银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时
B. 具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时
C. 具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时
D. 中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时
解析:
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. 单位的法定代表人或主要负责人变更
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 注销、被吊销营业执照的
解析:
A. 五
B. 十
C. 七
D. 十五
解析: