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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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内部户根据开立权限分为（）和（）。

A、标准账户

B、非标准账户

C、通用内部户

D、非通用内部户

答案：AB

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。（）

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查询人对结果有异议，查询受理单位应告知查询人在（）工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。

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“睡眠户手工管理”交易中的“正常转睡眠”用于实现手动对（）进行“睡眠户”标识。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB__16999-2010），鉴别仪使用寿命一般为（）年。

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小额支付系统和大额支付系统共享清算账户清算资金。（）

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一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

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智能柜面首页热销产品展示界面，支持柜员查看本县级机构近三个月保险销量top3的产品，方便柜员及时掌握保险产品的热销动态。（）

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可疑支付交易里所称“短期”是指（）个营业日以内。

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在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

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以下状态中，（）不是账户层的状态。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

内部户根据开立权限分为（）和（）。

A、标准账户

B、非标准账户

C、通用内部户

D、非通用内部户

答案：AB

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当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。（）

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查询人对结果有异议，查询受理单位应告知查询人在（）工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

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“睡眠户手工管理”交易中的“正常转睡眠”用于实现手动对（）进行“睡眠户”标识。

A. 单位定期账户

B. 单位活期结算账户

C. 单位通知存款账户

D. 单位保证金存款

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB__16999-2010），鉴别仪使用寿命一般为（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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小额支付系统和大额支付系统共享清算账户清算资金。（）

解析：

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一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（）

A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 处分员工并通知地方当局

C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训

解析：

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智能柜面首页热销产品展示界面，支持柜员查看本县级机构近三个月保险销量top3的产品，方便柜员及时掌握保险产品的热销动态。（）

解析：

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可疑支付交易里所称“短期”是指（）个营业日以内。

A. 五

B. 十

C. 七

D. 十五

解析：

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在农村合作金融机构贷款的任何单位和个人必须在该网点投资入股。（）

解析：

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以下状态中，（）不是账户层的状态。

A. 睡眠户

B. 挂失

C. 只收不付

D. 销户

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