“代理ETC业务查询”交易，支持查询（）记录。

A. 根据客户的性质和活动，接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战

B. 通过在海外建立信托和公司结构，促进税收优化计划

C. 通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能

D. 实施内部反洗钱计划，包括检测和报告可疑交易

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A. 这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 在短时间内积累了大量的财富。

C. 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

A. 不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。

B. 是的，空壳公司常用来作为避税工具。

C. 不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。

D. 会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。

A. 1000元以上3000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 1000元以上10000元以下