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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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多选题
)
移动展业管控平台支持办理的业务包括( )。

A、 设备信息维护

B、 交易明细查询

C、 电子凭证打印

D、 银行卡发卡

E、 网银签约

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
全部分账户冻结是指对账户下所有分账户进行冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-64f7-c0a8-777418075700.html
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以下机构中无法提供理财服务的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-3136-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-ada4-c0a8-777418075700.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-9535-c0a8-777418075700.html
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购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-6ffc-c0a8-777418075700.html
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任何单位和个人发生洗钱活动,有权向( )举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-b99c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列情形中,可以申请开立异地银行结算账户的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-cd8c-c0a8-777418075700.html
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汇票不可以设定质押。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-c640-c0a8-777418075700.html
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核查结果为自动通过时视图上会标记为绿色图标,人工通过时为黄色图标,不通过时为红色图标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-ff89-c0a8-777418075700.html
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以下属于长短款处理方式的有( )。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

移动展业管控平台支持办理的业务包括( )。

A、 设备信息维护

B、 交易明细查询

C、 电子凭证打印

D、 银行卡发卡

E、 网银签约

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
全部分账户冻结是指对账户下所有分账户进行冻结。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-64f7-c0a8-777418075700.html
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以下机构中无法提供理财服务的是( )。

A. 基金公司

B. 保险公司

C. 信托公司

D. 律师事务所

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-3136-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-ada4-c0a8-777418075700.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

A. 交易性质

B. 有效身份证件

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

解析:

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购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()

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任何单位和个人发生洗钱活动,有权向( )举报。

A. 中国证券业监督管理委员会

B. 中国人民银行或者检查机关

C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 上级主管单位或者所在单位领导

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-b99c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列情形中,可以申请开立异地银行结算账户的是( )。

A. 经营地与注册地不在同一行政区域需要开立基本存款账户的

B. 办理异地借款需要开立一般存款账户的

C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

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汇票不可以设定质押。( )

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核查结果为自动通过时视图上会标记为绿色图标,人工通过时为黄色图标,不通过时为红色图标。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-ff89-c0a8-777418075700.html
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以下属于长短款处理方式的有( )。

A. 现金核销

B. 转营业外收支

C. 客户账号核销

D. 内部户核销

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