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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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个人存款证明为（）。

A、时点证明

B、时段证明

C、验资证明

D、开户证明

答案：AB

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。

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Ⅱ/Ⅲ类户绑定维护交易被绑账号可输入（）类型账户。

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贷记业务入账状态查询，是指用于查询贷记往账汇兑业务入账状态，查询时间为5个工作日（含当日）的汇兑业务。（）

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柜员交接时，应使用智能柜面系统哪支交易？

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

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冠字号码数据文件分为两个层级：第一层级是FSN文件，第二层级是金融机构冠字号码软件或系统生成的文件。（）

下列属于洗钱特征的是（）。

柜员交接要做到“三见面”，即（）。

下列哪些人民币不能流通（）。

抹账业务必须由原记账柜员处理，冲正业务不得返原岗处理。（）

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人存款证明为（）。

A、时点证明

B、时段证明

C、验资证明

D、开户证明

答案：AB

解析：

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合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。

A. 专用存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

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Ⅱ/Ⅲ类户绑定维护交易被绑账号可输入（）类型账户。

A. 个人Ⅰ类结算账户

B. 个人Ⅱ类结算账户

C. 个人Ⅲ类结算账户

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贷记业务入账状态查询，是指用于查询贷记往账汇兑业务入账状态，查询时间为5个工作日（含当日）的汇兑业务。（）

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柜员交接时，应使用智能柜面系统哪支交易？

A. 尾箱碰库

B. 尾箱交接

C. 尾箱上缴

D. 操作员交接

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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冠字号码数据文件分为两个层级：第一层级是FSN文件，第二层级是金融机构冠字号码软件或系统生成的文件。（）

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下列属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

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柜员交接要做到“三见面”，即（）。

A. 负责人

B. 监交人

C. 移交人

D. 接交人

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下列哪些人民币不能流通（）。

A. 人民币样币

B. 停止流通的人民币

C. 不能兑换的残缺、污损人民币

D. 不能兑换的特殊残缺、污损人民币

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抹账业务必须由原记账柜员处理，冲正业务不得返原岗处理。（）

解析：

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个人存款证明为（ ）。

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