A、 灰名单
B、 证件到期
C、 客户信息不全
D、 以上均可以
答案:BC
解析:
A、 灰名单
B、 证件到期
C、 客户信息不全
D、 以上均可以
答案:BC
解析:
A. 4252200%
B. 4255200%
C. 4288700%
D. 4291700%
解析:
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
解析:
A. 在条件成就时有票据上的效力
B. 不具有票据上的效力
C. 不管条件是否成就,均具有法律上的效力
D. 在承兑前有法律效力,在承兑后无法律效力
解析:
A. 政策性银行
B. 商业银行
C. 城市信用合作社
D. 农村信用合作社
解析:
A. 国际化
B. 专业化
C. 多样化
D. 复杂化
解析:
A. 使用人群
B. 现钞处理设备
C. 使用人群和现钞处理设备
解析:
A. 可以办理全国农村信用社之间的通存通兑业务
B. 可以办理全国各商业银行之间的通存通兑业务
C. 可以解付全国各商业银行签发的银行汇票业务
D. 可以跨省办理农村信用社与农村商业银行之间的汇款业务
解析:
A. 对那个地区实施应对措施
B. 认定该地区的客户有高风险
C. 立即停止与该地区交易
D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知
解析:
A. 红外特征
B. 荧光特征
C. 缩微印刷
D. 光变油墨
解析:
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