APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年山西省农商银行柜面业务题库
搜索
2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
受托支付查询交易中,交易状态包括:()

A、 待发起

B、 待审核

C、 办理中

D、 转账失败

E、 已撤销

F、 已办结

答案:BCDEF

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查,如需进行抵质押品实物的真实性检查时,必须办理出库后再进行检查,可以在库房内进行任何拆袋检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-9e14-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为其办理业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-9de3-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
合规官发现一项受欢迎的产品有潜在洗钱危险,进一步调查发现没有风险缓释控制措施,请问应该实行下列哪项措施:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-df52-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看题目
关于银行业金融机构反假货币联络机制,下列说法正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-8d94-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
《山西省农商银行会计业务印章领用(停用、销毁)清册》作为会计档案保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-638a-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-5c85-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
对公户出售支票时,不需要客户出具授权委托书,只需要出具单位介绍信,并在上面加盖单位公章和单位预留印鉴章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-ec24-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
存款人在人民币账户管理系统中存在久悬银行账户的,营业网点不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-845b-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-2202-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
以下不属于人民币纸币真伪的识别方法的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-e91c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2024年山西省农商银行柜面业务题库

受托支付查询交易中,交易状态包括:()

A、 待发起

B、 待审核

C、 办理中

D、 转账失败

E、 已撤销

F、 已办结

答案:BCDEF

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查,如需进行抵质押品实物的真实性检查时,必须办理出库后再进行检查,可以在库房内进行任何拆袋检查。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-9e14-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为其办理业务。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-9de3-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
合规官发现一项受欢迎的产品有潜在洗钱危险,进一步调查发现没有风险缓释控制措施,请问应该实行下列哪项措施:( )

A. 实施一个长期项目

B. 记录下风险,在一年一次的审计中整改

C. 立即停止发售

D. 在永久性解决方案之前,实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-df52-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看答案
关于银行业金融机构反假货币联络机制,下列说法正确的有( )。

A. 是我国反假货币工作的最高组织形式

B. 在国务院反假货币工作联席会议指导下开展工作。

C. 是国务院反假货币工作联席会议机制的重要补充

D. 为金融机构提供了反假货币交流的平台

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-8d94-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
《山西省农商银行会计业务印章领用(停用、销毁)清册》作为会计档案保管。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-638a-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。

A. 检查准备

B. 检查实施

C. 检查报告

D. 检查处理

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-5c85-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
对公户出售支票时,不需要客户出具授权委托书,只需要出具单位介绍信,并在上面加盖单位公章和单位预留印鉴章。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-ec24-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
存款人在人民币账户管理系统中存在久悬银行账户的,营业网点不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-845b-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测。

A. 紫外光源

B. 日光灯

C. 磁性检测仪

D. 红外检测仪

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-2202-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
以下不属于人民币纸币真伪的识别方法的是( )。

A. 眼看

B. 手摸

C. 仪器检测

D. 测量称重法

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-e91c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载