APP下载

首页

财会金融

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D、未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

答案：ABC

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行业金融机构反假货币工作联络会议召集人由国务院反假货币联席会议办公室主任担任。（）

点击查看题目

金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）元以上（）元以下罚金。

点击查看题目

质押合同自权利（）起生效。

点击查看题目

2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（）字样。

点击查看题目

某客户申请从我省农商行汇往深圳市工行一笔金额为2万元的汇款时，柜面人员较为合理的汇款渠道为（）。

点击查看题目

待销毁作废的重要空白凭证可作为业务技术比武之用。（）

点击查看题目

银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）天。

点击查看题目

票据代理人超越其代理票据金额权限的（）。

点击查看题目

客户身份识别包括核查、了解、登记、留存四个方面。（）

点击查看题目

异地建筑施工及安装单位申请开立临时存款账户,出具证明文件有（）。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D、未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

答案：ABC

解析：

相关题目

银行业金融机构反假货币工作联络会议召集人由国务院反假货币联席会议办公室主任担任。（）

解析：

点击查看答案

金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）元以上（）元以下罚金。

A. 1万，10万

B. 1万，2万

C. 1万，5万

解析：

点击查看答案

质押合同自权利（）起生效。

A. 合同签订之日

B. 凭证交付之日

C. 凭证到期之日

D. 款项发放之日

解析：

点击查看答案

2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是（）字样。

A. 150

B. 5

C. 150年

D. 5元

解析：

点击查看答案

某客户申请从我省农商行汇往深圳市工行一笔金额为2万元的汇款时，柜面人员较为合理的汇款渠道为（）。

A. 通过大额支付系统

B. 通过小额支付系统处理

C. 通过同城交换系统处理

D. 通过中小金融机构支付系统

解析：

点击查看答案

待销毁作废的重要空白凭证可作为业务技术比武之用。（）

解析：

点击查看答案

银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）天。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

解析：

点击查看答案

票据代理人超越其代理票据金额权限的（）。

A. 所签发的票据无效

B. 所代理的票据行为无效

C. 由被代理人承担全部票据责任

D. 本人对授权内的金额负票据责任，越权代理人对越权部分的金额负票据责任

解析：

点击查看答案

客户身份识别包括核查、了解、登记、留存四个方面。（）

解析：

点击查看答案

异地建筑施工及安装单位申请开立临时存款账户,出具证明文件有（）。

A. 出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B. 异地建筑施工及安装经营地工商行政管理部门的批文

C. 出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本

D. 施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

解析：

类似热门题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新