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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,有下列哪些行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:()

A、 提供资金帐户的

B、 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C、 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D、 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
持票人不可以对汇票债务人中的数人进行追索。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-02a5-c0a8-777418075700.html
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与2005年版第五套人民币1角硬币相比,2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-f536-c0a8-777418075700.html
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在新核心系统中,非标准账户是指山西省农商银行各级机构自行开立和销户的账户。非标准账户的序号是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-4c4e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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查复行应在收到查询信息的当日至迟下一个法定工作日上午11:00前予以回复。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-5cf3-c0a8-777418075700.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-a800-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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智能柜面系统在对外资金清算模式上,采用( )两级清算模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-82b7-c0a8-777418075700.html
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智能柜面系统中资金清算中心的职能如下( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-8b6b-c0a8-777418075700.html
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交易日志查询中,影像查询补录功能可以对( )进行补录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-b209-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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冠字号码信息管理系统上线后,以下哪些问题得到了解决( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-1eb9-c0a8-777418075700.html
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一家金融机构的远程抵押贷款部门的当地经理刚刚发现,没有对新客户进行制裁筛选。在这种情况下,本地经理应该采取哪两种行动?( )
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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多选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,有下列哪些行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:()

A、 提供资金帐户的

B、 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C、 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D、 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

答案:ABCD

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相关题目
持票人不可以对汇票债务人中的数人进行追索。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-02a5-c0a8-777418075700.html
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与2005年版第五套人民币1角硬币相比,2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有( )。

A. 材质调整

B. 面额数字造型调整

C. 花卉缩小

D. 正背面内周缘调整为多边形

E. 正面增加圆点

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在新核心系统中,非标准账户是指山西省农商银行各级机构自行开立和销户的账户。非标准账户的序号是( )。

A. 10001-99999

B. 00001-10000

C. 000001-010000

D. 010001-999999

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-4c4e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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查复行应在收到查询信息的当日至迟下一个法定工作日上午11:00前予以回复。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-5cf3-c0a8-777418075700.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

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智能柜面系统在对外资金清算模式上,采用( )两级清算模式。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 营业网点级

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智能柜面系统中资金清算中心的职能如下( )。

A. 本系统内最高清算部门,对辖内各级行社存放款项分别设置本外币清算账户

B. 负责各县级行社之间或与省农商行之间的往来清算业务

C. 负责全省统一对外(特约汇兑现代支付省级中间业务)的往来清算业务

D. 维护电脑机具

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交易日志查询中,影像查询补录功能可以对( )进行补录。

A. 经办操作员办理的所有交易

B. 网点所有操作员当天办理的交易

C. 经办操作员当天办理的交易

D. 网点所有操作员办理的全部交易

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冠字号码信息管理系统上线后,以下哪些问题得到了解决( )。

A. 客户现金存取款得到了追踪

B. 减少客户与银行之间的冲突

C. 明确了收付假币纠纷举证的问题

D. 客户办理业务更加便捷

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一家金融机构的远程抵押贷款部门的当地经理刚刚发现,没有对新客户进行制裁筛选。在这种情况下,本地经理应该采取哪两种行动?( )

A. 开始筛选新客户

B. 立即通知监管机构

C. 立即通知高级管理人员

D. 因为部门只处理很少的抵押贷款,所以什么也不做

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