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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（）

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

商业汇票的出票人是（）。

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单位定期存款支取时，逾期部分按（）挂牌公告的活期存款利率计算利息。

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与1999年版第五套人民币5角硬币相比，2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有（）。

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入库保管的已没收假币（券），应按照当地人民银行规定上缴，并办好出库、交接手续，严防已没收假币（券）重新注入市场。（）

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新一代核心业务系统股金红利计算有日积数法和股金余额法两种。（）

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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

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对账工作网点柜员都可负责办理。（）

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司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

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小额定期借记业务合同内容进行了修改、汇划或清单内容进行了修改、删除时，需（）后才能再次发起汇划。

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单位简易账户开立15个工作日内可办理付款业务，限额为日累计（）万元、月累计（）万元。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（）

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

答案：ABCD

解析：

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商业汇票的出票人是（）。

A. 银行

B. 银行以外的企业单位等

C. 付款人

D. 收款人

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单位定期存款支取时，逾期部分按（）挂牌公告的活期存款利率计算利息。

A. 原存入日

B. 开户日

C. 支取日

D. 转存日

解析：

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与1999年版第五套人民币5角硬币相比，2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有（）。

A. 材质调整

B. 面额数字造型调整

C. 花卉缩小

D. 正背面内周缘调整为多边形

E. 正面增加圆点

解析：

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入库保管的已没收假币（券），应按照当地人民银行规定上缴，并办好出库、交接手续，严防已没收假币（券）重新注入市场。（）

解析：

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新一代核心业务系统股金红利计算有日积数法和股金余额法两种。（）

解析：

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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

A. 2万元

B. 3万元

C. 4万元

D. 5万元

解析：

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对账工作网点柜员都可负责办理。（）

解析：

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司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

A. 按月

B. 按季

C. 按年

D. 按天

解析：

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小额定期借记业务合同内容进行了修改、汇划或清单内容进行了修改、删除时，需（）后才能再次发起汇划。

A. 修改合同

B. 重置合同

C. 删除合同

D. 新建合同

解析：

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单位简易账户开立15个工作日内可办理付款业务，限额为日累计（）万元、月累计（）万元。

A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

解析：

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