A、 不配合客户身份识别
B、 有组织同时或分批开户
C、 开户理由不合理
D、 开立业务与客户身份不相符
答案:ABCD
解析:
A、 不配合客户身份识别
B、 有组织同时或分批开户
C、 开户理由不合理
D、 开立业务与客户身份不相符
答案:ABCD
解析:
解析:
解析:
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
解析:
解析:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《中华人民共和国人民币管理条例》
D. 《中国人民银行残缺无损人民币兑换办法》
解析:
解析:
A. 账户名称
B. 转存标志
C. 账户分类
D. 账户状态
解析:
A. 可疑账户
B. 重点账户
C. 连续两个周期对账失败的账户
D. 不动户
解析:
解析: