妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

A. 15

B. 20

C. 30

A. 确定传播调查方法的基本原理和客观依据。

B. 使用替代阈值执行警报事务，以确保正确校准。

C. 确保安全存档具有可供客户端使用的信息。

D. 维护生成警报的交易活动的记录。

A. 提交可疑交易报告

B. 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款

C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款

A. 单位公章

B. 单位旧预留印鉴章

C. 业务办讫章

D. 单位新预留印鉴章

E. 网点业务专用章

A. 阅读

B. 抄录

C. 签字

D. 复述