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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C、违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

每名柜员的柜员号全省唯一，无论柜员在县级行社辖内营业机构以何种方式进行调动，柜员号始终不变。（）

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原封新券中发现残次币的，如非本网点责任，直接报当地人行处理。（）

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智能柜面纸质非税票据缴款，需要先查询，后缴款。（）

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智能柜面系统单位账户转账交易中借方输入本网点内部账户时，贷方账号可以输入（）。

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光变油墨面额数字是用横竖线交叉和点线结合构成的花纹使一个完整的图案中隐藏着特定的图文或数字。按照一定的角度观察，就能看到隐藏的图文或数字。（）

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没有在银行开立存款账户的个人向银行交付款项后，（）通过银行办理支付结算。

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在《人民币鉴别通用技术条件》（GB-16999-2010）中定义的B级验钞仪，要求必须使用大于等于（）种鉴别技术。

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个人银行结算账户可以办理（）。

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存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）

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托收承付业务，付款人应多承付款项的，须在承付期内向银行提出书面通知，银行据以随同当次托收款项划给收款人。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C、违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

答案：ABCD

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每名柜员的柜员号全省唯一，无论柜员在县级行社辖内营业机构以何种方式进行调动，柜员号始终不变。（）

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原封新券中发现残次币的，如非本网点责任，直接报当地人行处理。（）

解析：

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智能柜面纸质非税票据缴款，需要先查询，后缴款。（）

解析：

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智能柜面系统单位账户转账交易中借方输入本网点内部账户时，贷方账号可以输入（）。

A. 本网点单位账户

B. 同法人机构其他网点单位账户

C. 跨地市的单位账户

D. 同法人机构内部账户

解析：

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光变油墨面额数字是用横竖线交叉和点线结合构成的花纹使一个完整的图案中隐藏着特定的图文或数字。按照一定的角度观察，就能看到隐藏的图文或数字。（）

解析：

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没有在银行开立存款账户的个人向银行交付款项后，（）通过银行办理支付结算。

A. 可以

B. 小额的可以

C. 不可以

D. 大额的可以

解析：

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在《人民币鉴别通用技术条件》（GB-16999-2010）中定义的B级验钞仪，要求必须使用大于等于（）种鉴别技术。

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4

解析：

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个人银行结算账户可以办理（）。

A. 定期贷记

B. 定期借记

C. 汇兑业务

D. 支票业务

解析：

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存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）

解析：

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托收承付业务，付款人应多承付款项的，须在承付期内向银行提出书面通知，银行据以随同当次托收款项划给收款人。（）

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