A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客 户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大 额交易标准
C、 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D、 没有正常原因的多头开户、销户
答案：ABCD
解析：
A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客 户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大 额交易标准
C、 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D、 没有正常原因的多头开户、销户
答案：ABCD
解析：
A. 资产=负债+所有者权益
B. 收入-支出=利润总额
C. 表内科目明细账户的借方余额之和=表内科目明细账户贷方余额之和
D. 表内科目明细账户的借方发生额之和=表内科目明细账户贷方发生额之和
解析：
A. 同一法人机构任意网点
B. 全省任意网点
C. 跨法人机构任意网点
解析：
A. 谋取私利、收受财物或其他好处的
B. 徇私舞弊、滥用职权、弄虚作假、暗箱操作的
C. 疏于管理、玩忽职守，致使采购项目质量低劣或造成重大事故的
D. 伪造、变造、隐匿或擅自销毁采购档案资料的
解析：
解析：
A. 资产
B. 负债
C. 债权
D. 所有权
解析：
A. 开立结算账户
B. 预留银行签章
C. 有明确的交易关系
D. 具备可靠资信
解析：
解析：
A. 阻止任何进一步活动
B. 提交可疑交易报告
C. 发起对活动的调查
D. 如果交易活动继续，与客户联系
解析：
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