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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

A、客户国籍

B、资金进出方式

C、资金进出方向

D、交易日期

答案：ABCD

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待销毁凭证入库由（）操作。

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

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只要执行此交易，无论金额大小，均必须授权进行的模式为（）。

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当日因客户原因导致的农信银通存通兑差错业务，柜员可以使用冲销交易予以撤销。（）

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

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金融机构可开发相关软件，实现机打生成“假币收缴凭证”，并保存收缴假人民币的相关信息。（）

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银行业机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。（）

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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存3个月。（）

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单位通知存款的存款开户证实书丢失后应进行挂失处理。（）

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票据权利无期限限制。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行业金融机构在报告可疑交易时，应包含下列哪些要素内容( )。

A、客户国籍

B、资金进出方式

C、资金进出方向

D、交易日期

答案：ABCD

解析：

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待销毁凭证入库由（）操作。

A. 营业网点

B. 县级行社运营管理部门

C. 市级机构运营管理部

D. 省农商行运营管理部门

解析：

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

解析：

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只要执行此交易，无论金额大小，均必须授权进行的模式为（）。

A. 金额授权

B. 无条件授权

C. 无需授权

D. 强制授权

解析：

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当日因客户原因导致的农信银通存通兑差错业务，柜员可以使用冲销交易予以撤销。（）

解析：

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 跨境融资

解析：

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金融机构可开发相关软件，实现机打生成“假币收缴凭证”，并保存收缴假人民币的相关信息。（）

解析：

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银行业机构支付的10元及以上面额必须经过机械清分。（）

解析：

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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存3个月。（）

解析：

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单位通知存款的存款开户证实书丢失后应进行挂失处理。（）

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票据权利无期限限制。（）

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