A、 单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
B、 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
C、 其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不能通过中国人民 银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
D、 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行 客户身份识别义务的责任。
答案：BD
解析：
A、 单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
B、 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
C、 其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不能通过中国人民 银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
D、 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行 客户身份识别义务的责任。
答案：BD
解析：
A. 十万分比
B. 百万分比
C. 千万分比
解析：
解析：
A. 背书人
B. 被背书人
C. 出票人
D. 收款人
解析：
A. 票面残缺二分之一以上者
B. 票面残缺三分之一者
C. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色不能辨别真假者
D. 故意挖补、涂改、剪贴、拼凑，揭去一面者
解析：
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
解析：
A. 深入了解客户的经营状况和财产来源
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D. 适度提高交易监测的频率及强度
解析：
解析：
解析：
A. 100元
B. 50元
C. 20元
D. 1元
解析：
