A、 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》
B、 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告
C、 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告
D、 根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜
答案：BCD
解析：
A、 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》
B、 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告
C、 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告
D、 根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜
答案：BCD
解析：
A. 50万元（含）
B. 10万元（含）
C. 5万元（含）
D. 1万元（含）
解析：
解析：
A. 未按规定准确、完整登记身份或账务等信息的
B. 为开户主体不合规或开户意愿不真实的存款银行开立同业存放账户的
C. 未按要求核验客户身份、证件、凭证、签章、签字的真实性、合规性的
D. 未按规定填制、审核、留存各种凭证、资料、登记簿等
解析：
A. 将假币退回银行金融机构，并由金融机构加盖“假币”印章
B. 人民银行收缴并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币收缴凭证
C. 人民银行没收并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币没收收据
D. 人民银行收缴并加盖“假币”印章，并将该假币实物退还给金融机构
解析：
A. 只能一次
B. 两次
C. 三次
D. 多次
解析：
解析：
A. 资金即时到账
B. 可使用信用额度
C. 信用度高
D. 收款时间灵活
解析：
A. 开立
B. 使用
C. 变更
D. 撤销
解析：
A. 科学规范
B. 充分使用
C. 运行平稳
D. 保障安全
解析：
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