我国反洗钱调查的主体为( )。

A. 10，62

B. 12，60

C. 12，62

D. 10，60

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

A. 操作员号

B. 科目号

C. 全局流水号

D. 账号

A. 一天通知存款、七天通知存款

B. 一天通知存款、三天通知存款

C. 一天通知存款、五天通知存款

D. 三天通知存款、七天通知存款

A. 个人客户

B. 对公客户

C. 同业客户

D. 政府客户

A. 卡片联

B. 银行汇票联

C. 解讫通知联

D. 多余金额联

A. 第一道防线应该独立制定自己的政策。

B. 创收业务部门应优先于合规。

C. 相关信息应在整个组织内共享。

D. 合规成本应与收入成比例增加。