APP下载

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

反洗钱内部控制的构成要素( )。

A、内部控制环境

B、风险识别与评估

C、内部控制措施

D、信息与交流

E、监督评价与纠正

答案：ABCDE

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。（）

点击查看题目

代收罚没款业务不支持抹账。（）

点击查看题目

下列身份证件不属于实名制有效证件的是（）。

点击查看题目

接到人民银行的行政调查通知后，金融机构应当通知被调查客户，先了解一些情况。（）

点击查看题目

智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，仅支持投保短险，保险期间不得超过（）年。

点击查看题目

借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。（）

点击查看题目

新建客户信息，网点当天不能修改客户名称，仅在财务部门可以修改。（）

点击查看题目

现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

点击查看题目

银行承兑汇票到期，承兑申请人未能足额交存票款，对尚未扣回的承兑金额按（）计收利息。

点击查看题目

一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?（）

点击查看题目

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱内部控制的构成要素( )。

A、内部控制环境

B、风险识别与评估

C、内部控制措施

D、信息与交流

E、监督评价与纠正

答案：ABCDE

解析：

相关题库:

2024年山西省农商银行柜面业务题库

分享

2024年山西省农商银行柜面业务题库

相关题目

客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。（）

解析：

点击查看答案

代收罚没款业务不支持抹账。（）

解析：

点击查看答案

下列身份证件不属于实名制有效证件的是（）。

A. 在我国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证

B. 外国公民的护照

C. 港澳台居民居住证

D. 机动车驾驶证

解析：

点击查看答案

接到人民银行的行政调查通知后，金融机构应当通知被调查客户，先了解一些情况。（）

解析：

点击查看答案

智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，仅支持投保短险，保险期间不得超过（）年。

A. 半

B. 一

C. 二

D. 三

解析：

点击查看答案

借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。（）

解析：

点击查看答案

新建客户信息，网点当天不能修改客户名称，仅在财务部门可以修改。（）

解析：

点击查看答案

现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

解析：

点击查看答案

银行承兑汇票到期，承兑申请人未能足额交存票款，对尚未扣回的承兑金额按（）计收利息。

A. 万分之一

B. 万分之二

C. 万分之三

D. 万分之五

解析：

点击查看答案

一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?（）

A. 国家安全理事会

B. 金融情报单位

C. 地方执法机构

D. 联邦执法机构

解析：

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

测量员知识考试题库

热电厂岗位试题2024

经济师理论知识题库

业务技能理论知识题库

机械知识考试题库

安全和生产知识题库

安全生产条例试题

安全生产管理人员（C类）题库

2024年山西省农商银行柜面业务题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302