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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

A、资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B、资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C、资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D、资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

答案：AD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行承兑汇票提示付款期限，自到期日起（）日。

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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

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现金拆把支付时，未点清前不得将原封签、腰条丢掉。（）

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1999版第五套人民币具有双面凹印特征。（）

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撤销单位银行结算账户时，未进行账务核对或未按规定收回相关重要凭据的，将给予（）

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

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对于符合规定的冠字号码查询申请，受理单位应在受理之日起（）个工作日内办结。

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

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新华书店系统办理托收承付，每笔的金额起点为（）。

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题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

A、资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B、资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C、资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D、资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

答案：AD

解析：

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银行承兑汇票提示付款期限，自到期日起（）日。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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现金拆把支付时，未点清前不得将原封签、腰条丢掉。（）

解析：

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1999版第五套人民币具有双面凹印特征。（）

解析：

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撤销单位银行结算账户时，未进行账务核对或未按规定收回相关重要凭据的，将给予（）

A. 核减绩效收入500-1000 元

B. 情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分

C. 情节严重或造成严重后果的，给予开除处分

D. 核减绩效收入100-500元

解析：

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

A. 地域

B. 产品（含服务）

C. 客户

D. 渠道

解析：

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对于符合规定的冠字号码查询申请，受理单位应在受理之日起（）个工作日内办结。

A. 1

B. 2

C. 3

解析：

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

解析：

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新华书店系统办理托收承付，每笔的金额起点为（）。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

解析：

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