A、 现金支票
B、 转账支票
C、 商业汇票
D、 写有现金字样的银行汇票
答案:AD
解析:
A、 现金支票
B、 转账支票
C、 商业汇票
D、 写有现金字样的银行汇票
答案:AD
解析:
A. 5
B. 7
C. 12
D. 15
解析:
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间,银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的银行工作人员查点清楚,当场开列(反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
解析:
A. 个人活期存款
B. 个人通知存款
C. 零存整取定期储蓄存款
D. 存本取息定期储蓄存款
解析:
A. 查询结果通知书
B. 有效身份证件
C. 办理业务的证明资料
D. 假币收缴凭证
解析:
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
解析:
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1000美元以上
D. 单笔外汇等值10000美元以上
解析:
A. 个人账户通存
B. 对公账户通存
C. 个人账户通兑
D. 农信银-普通汇兑
解析:
A. 新旧账户(科目)对照关系查询、内部户交易明细查询
B. 老核心内部户交易明细查询、内部户交易明细查询
C. 新旧账户(科目)对照关系查询、会计账户交易明细查询
D. 老核心内部户交易明细查询、会计账户交易明细查询
解析:
解析:
A. 查询冠字号码
B. 查询业务方式
C. 查询详情
解析: