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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

A、真实性

B、有效性

C、安全性

D、完整性

答案：AD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

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2005年版第五套人民币发行采用（）原则。

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记账后的抵质押品权证原则上（）上缴押品集中管理中心。

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本票的提示付款期是（）

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残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责销毁。（）

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非自然人的受益所有人可以为自然人，也可以为非自然人。（）

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现金调剂操作时，现金收付双方必须均为“签到”状态。（）

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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。（）

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）

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个人客户要求一次性存入本金，不约定存期，支取时一次性支付全部本金和税后利息，柜员应该选择的储种是（）。

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(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

A、真实性

B、有效性

C、安全性

D、完整性

答案：AD

解析：

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金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

解析：

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2005年版第五套人民币发行采用（）原则。

A. 一次公告，分次发行，新旧版混合流通，逐步回收旧版

B. 一次公告，一次发行，新旧版混合流通，逐步回收旧版

C. 多次公告，分次发行，新旧版混合流通，逐步回收旧版

解析：

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记账后的抵质押品权证原则上（）上缴押品集中管理中心。

A. 当日

B. 次日

C. 当日至次日

D. 以上都不是

解析：

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本票的提示付款期是（）

A. 三个月

B. 两个月

C. 一个月

D. 十天

解析：

点击查看答案

残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责销毁。（）

解析：

点击查看答案

非自然人的受益所有人可以为自然人，也可以为非自然人。（）

解析：

点击查看答案

现金调剂操作时，现金收付双方必须均为“签到”状态。（）

解析：

点击查看答案

2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。（）

解析：

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

解析：

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个人客户要求一次性存入本金，不约定存期，支取时一次性支付全部本金和税后利息，柜员应该选择的储种是（）。

A. 定活两便储蓄存款

B. 个人通知存款

C. 存本取息定期储蓄存款

D. 零存整取定期储蓄存款

解析：

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