保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。

A. 正背面凹压印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 对那个地区实施应对措施

B. 认定该地区的客户有高风险

C. 立即停止与该地区交易

D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知

A. 证明文件处于有效期内

B. 证明文件要素与账户管理系统相应要素未发生变更

C. 临时存款账户存续期未超过有效截止日期

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 居民委员会、村民委员会、社区委员会

D. 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队

A. 对账截止日存款余额在100万元（含）以上

B. 对账起止期内单笔或单日单边累计发生额在100万元（含）以上

C. 系统内存款账户

D. 同业存款账户

A. 借用

B. 盗用

C. 出租

D. 转让

A. 正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY

B. 一般户不允许出售现金支票

C. 出售支票时不控制最小号

D. 单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权

A. A级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的3种

B. A级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的2种

C. B级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的不少于1种

D. C级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的2种