A、 给予行政处罚
B、 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
C、 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
D、 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
答案:BCD
解析:
A、 给予行政处罚
B、 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
C、 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
D、 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
答案:BCD
解析:
A. 在我国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证
B. 外国公民的护照
C. 港澳台居民居住证
D. 机动车驾驶证
解析:
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害企业资金安全的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
解析:
A. 存折
B. 设置密码的定期存单
C. 股金证
D. 信合通卡
解析:
A. 基本建设的资金
B. 日常开支
C. 更新改造的资金
D. 特定用途,需要专户管理的资金
解析:
A. 公积金转增
B. 利润转增
C. 募股
D. 配股
解析:
A. 收益最大化
B. 合理需要
C. 供需严格匹配
解析:
A. 1000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
解析:
A. 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的,银行机构应当拒绝为其办理业务
B. 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的,银行机构应当进一步核实再做处理
C. 无法确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的,不得随意拒绝为客户办理业务
D. 若客户持《居民身份证》和公安机关核实并确认居民身份证为真实证件的回执到银行机构申请办理业务,银行机构可以根据实际情况酌情考虑拒绝办理
解析:
A. RMB
B. RMB100
C. 人民币
解析:
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