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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

A、交易性质

B、有效身份证件

C、交易的受益人

D、交易的资金风险

答案：AC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助（）等仪器设备进行检测。

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董事、监事、高级管理人员应当定期向农村合作金融机构申报所持有的本机构股份及变动情况；上述人员在任职期间及离职后（）不得转让其所持有的本机构股份，但司法强制处置的除外。

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旧印章需在新刻制的新印章启用后的一个月后废止。（）

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只允许部提一次的储种有（）。

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

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农村合作金融机构股金红利分配存在两种方式：现金分红和转存股本。（）

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下列（）业务需客户本人办理。

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我国是从第四套人民币（）版的100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）

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从人民币产品到流通中现金需要经（）环节。

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题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

A、交易性质

B、有效身份证件

C、交易的受益人

D、交易的资金风险

答案：AC

解析：

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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助（）等仪器设备进行检测。

A. 紫外光源

B. 日光灯

C. 磁性检测仪

D. 红外检测仪

解析：

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董事、监事、高级管理人员应当定期向农村合作金融机构申报所持有的本机构股份及变动情况；上述人员在任职期间及离职后（）不得转让其所持有的本机构股份，但司法强制处置的除外。

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 1年内

D. 2年内

解析：

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旧印章需在新刻制的新印章启用后的一个月后废止。（）

解析：

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只允许部提一次的储种有（）。

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 单位定期存款

C. 单位通知存款

D. 个人通知存款

解析：

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

解析：

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农村合作金融机构股金红利分配存在两种方式：现金分红和转存股本。（）

解析：

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下列（）业务需客户本人办理。

A. 个人存款挂失

B. 个人存款挂失结清

C. 个人存款挂失凭证补发

D. 个人存款撤挂

解析：

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我国是从第四套人民币（）版的100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。

A. 1980年

B. 1984年

C. 1988年

D. 1990年

解析：

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营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）

解析：

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从人民币产品到流通中现金需要经（）环节。

A. 印钞厂--业务库--发行库--企业和个人

B. 印钞厂--发行库--业务库--企业和个人

C. 印钞厂--企业和个人--发行库--业务库

D. 印钞厂--企业和个人--业务库--发行库

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