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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

A、地域

B、产品（含服务）

C、客户

D、渠道

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《中国人民银行反假人民币奖励办法》的奖励对象主要是（）。

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与第三套人民币相比，第四套人民币增加了20元、50元和100元。（）

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票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。（）

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各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

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在办理借记卡业务中，未按规定办理借记卡发卡业务的；开通借记卡自助转账、手机银行等特色服务功能不符合规定的，核减绩效收入 ()元

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任务编号在成功修改任务以后，会被系统赋予新的唯一任务编号，进入发起复核列表

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自（）起，中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。

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未按规定对涉及可疑交易的账户采取后续控制措施的，核减绩效收入（）元

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（）资金不得作为单位定期存款存入金融机构。

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运营管理部门负责人、信贷管理部门负责人每月对代保管抵质押品进行一次检查。同时每次选取不低于（）的抵质押品进行封装袋完好性检查。

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(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（）等方面。

A、地域

B、产品（含服务）

C、客户

D、渠道

答案：ABCD

解析：

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《中国人民银行反假人民币奖励办法》的奖励对象主要是（）。

A. 公安部门

B. 海关

C. 工商行政管理部门

D. 为侦破假币案件提供相关线索或直接参与案件侦破的有功人员

解析：

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与第三套人民币相比，第四套人民币增加了20元、50元和100元。（）

解析：

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票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。（）

解析：

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各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

解析：

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在办理借记卡业务中，未按规定办理借记卡发卡业务的；开通借记卡自助转账、手机银行等特色服务功能不符合规定的，核减绩效收入 ()元

A. 100-500

B. 200-500

C. 300-500

D. 500-1000

解析：

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任务编号在成功修改任务以后，会被系统赋予新的唯一任务编号，进入发起复核列表

解析：

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自（）起，中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。

A. 2012年01月01日

B. 2012年04月01日

C. 2012年07月01日

D. 2012年10月01日

解析：

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未按规定对涉及可疑交易的账户采取后续控制措施的，核减绩效收入（）元

A. 100-500

B. 1000-1500

C. 1000-3000

D. 3000-5000

解析：

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（）资金不得作为单位定期存款存入金融机构。

A. 财政拨款

B. 预算内资金

C. 银行贷款

D. 企业流动资金

解析：

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运营管理部门负责人、信贷管理部门负责人每月对代保管抵质押品进行一次检查。同时每次选取不低于（）的抵质押品进行封装袋完好性检查。

A. 0.25%

B. 0.5%

C. 5%

D. 1%

解析：

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