”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

A. 依靠来自OFAC的信用报告

B. 在互联网上进行关键词搜索

C. 搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D. 获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

A. 纸币票面缺少面积在10平方毫米以上的不宜流通

B. 纸币票面缺口1处，长度超过10毫米的不宜流通

C. 不宜流通的人民币应交存人民银行

D. 办理人民币存取款业务的金融机构要做到柜面收到的每一张（枚）人民币都按照标准进行整点

A. 发展改革委

B. 证监会

C. 工商总局

D. 信息产业部

A. 交易性质

B. 有效身份证件

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 梅花

B. 兰花

C. 竹子

D. 菊花

A. 真实性，完整性，合法性

B. 真实性，完整性，合规性

C. 有效性，完整性，合规性

D. 有效性，完整性，合法性

A. 先前提交的同一客户的可疑交易报告

B. 开户文件和账户报表

C. 向客户发送的宣传材料副本

D. 该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本