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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送哪些内容?( )

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、稽核审计报告

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

答案：ABD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

1999版第五套人民币1元具有双面凹印特征。（）

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开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（）

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“假币”印章在假外币正面位置为水印窗位置。（）

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通过变更营业地址的方式，能够改变目前现状的网点，可进行()处理

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发起授权任务列表中，任务在待授权状态下可以进行哪些操作？（）

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“假币”印章篆刻内容为（）。

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为防范托收业务风险，委托收款业务的相关凭证不能交由客户自行邮寄。（）

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（）

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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月，开户时存款人可自由选择。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送哪些内容?( )

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、稽核审计报告

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

答案：ABD

解析：

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1999版第五套人民币1元具有双面凹印特征。（）

解析：

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开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（）

解析：

点击查看答案

“假币”印章在假外币正面位置为水印窗位置。（）

解析：

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通过变更营业地址的方式，能够改变目前现状的网点，可进行()处理

A. 撤销

B. 合并

C. 迁址

D. 改造

解析：

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发起授权任务列表中，任务在待授权状态下可以进行哪些操作？（）

A. 作废

B. 补拍

C. 修改

D. 详情

E. 影像调阅

解析：

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“假币”印章篆刻内容为（）。

A. “假币”字样，所在地省、自治区、直辖市简称和日期

B. “假币”字样，金融机构编码和日期

C. “假币”字样，金融机构编码

D. 所在地省、自治区、直辖市简称，金融机构编码和日期

解析：

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为防范托收业务风险，委托收款业务的相关凭证不能交由客户自行邮寄。（）

解析：

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

解析：

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客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（）

解析：

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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月，开户时存款人可自由选择。（）

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