A、 了解客户及其交易目的和交易性质
B、 了解实际控制客户的自然人
C、 了解交易的实际受益人
D、 了解客户的家庭背景
答案：ABC
解析：
A、 了解客户及其交易目的和交易性质
B、 了解实际控制客户的自然人
C、 了解交易的实际受益人
D、 了解客户的家庭背景
答案：ABC
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A. 追踪资金流。
B. 从金融情报部门获得的证据。
C. 识别可疑活动的过程。
D. 基于风险的方法警报生成系统。
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A. 收款人必须是个人
B. 付款人必须是个人
C. 必须在“汇出金额人民币（大写）”后紧接填写“现金”字样
D. 收款人与付款人均为个人
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A. 10天
B. 1个月
C. 7天
D. 15天
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A. 持有人姓名
B. 持有人的有效证件号码
C. 假币券别、版别、冠字号码
D. 收缴的数量及面额
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A. 固定人像
B. 固定花卉
C. 满版古钱币
D. 满版国旗五星
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