金融机构应当重新识别客户的情形有( )

A. 嫌疑犯的住所

B. 嫌疑犯的办公室或工作地点

C. 一个中立的地方，如咖啡店或餐馆

D. 执法机构办公室的采访室

A. 审查凭证-录入信息-付款-客户确认-记账-客户签字

B. 审查凭证-记账-录入信息-付款-客户确认-客户签字

C. 审查凭证-录入信息-客户确认-记账-客户签字-付款

D. 审查凭证-记账-录入信息-客户确认-付款-客户签字

A. 发现差错行

B. 人民银行

C. 出售清分系统的一方

D. 实施清分操作的一方

A. 新员工应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B. 新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C. 新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D. 新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训

A. 金色，蓝色，一条亮光带

B. 绿色，金色，一束反射光

C. 蓝色，绿色，一束反射光

D. 金色，绿色，一条亮光带

A. 一般凭证可预先加盖印章

B. 未办理交接手续的印章不得私自授予他人使用

C. 不得提前使用，可过期使用

D. 可提前使用，不得过期使用

A. 按假币收缴程序予以收缴

B. 退回原持有人

C. 全额兑换

D. 半额兑换

A. 个人活期存款

B. 零存整取定期储蓄存款

C. 教育储蓄存款

D. 定活两便储蓄存款