金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )

A. 小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案

B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封

C. 小王应向客户开具《假币收缴证》

D. 小王没有向客户履行告知程序

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 其他原因需要撤销银行结算账户的

A. 三

B. 五

C. 七

D. 三十

A. 客户号

B. 客户名称

C. 证件号码

D. 机构号

A. 归还欠款

B. 归还欠款(定制化)

C. 提前还款(部分)

D. 提前还款(全部)

E. 提前还本

F. 提前还息

A. 银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

B. 具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

C. 具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时

D. 中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时

A. 特殊情况下，可以解付代理付款社非本社的现金银行汇票

B. 无收款人账号的银行汇票不能受理

C. 对于背书不连续的银行汇票，必须由相关票据当事人出据公函方可受理

D. 对于超期的银行汇票，特殊情况下，可以在授权人员的同意下，经请示上级中心同意后方可受理

A. 数量

B. 种类

C. 特征

D. 人员

A. 按日

B. 按月

C. 按季

D. 按年

A. 至少保存3个月

B. 至少保存6个月

C. 至少保存1个月

D. 至少保存12个月