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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )

A、记载客户身份信息、资料

B、每笔交易的数据信息

C、业务凭证

D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

答案：AD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增加了（）面额纸币。

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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）

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以人民币为币种的，中文大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。（）

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恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（）

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如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

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内部账户管理遵守（）的原则。

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下列哪些任务具有唯一的任务编号？

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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息( )

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智能设备管理应坚持（）的原则。

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客户可以向（）提出开立个人存款证明申请。

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(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当保存的客户身份资料包括( )

A、记载客户身份信息、资料

B、每笔交易的数据信息

C、业务凭证

D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

答案：AD

解析：

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为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增加了（）面额纸币。

A. 5元

B. 20元

C. 50元

解析：

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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）

解析：

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以人民币为币种的，中文大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。（）

解析：

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恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（）

解析：

点击查看答案

如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（）

解析：

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内部账户管理遵守（）的原则。

A. 统一管理

B. 明晰核算

C. 防范风险

D. 降低成本

解析：

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下列哪些任务具有唯一的任务编号？

A. 同机复核

B. 执行任务

C. 发起复核

D. 发起授权

解析：

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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息( )

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

解析：

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智能设备管理应坚持（）的原则。

A. 科学规范

B. 充分使用

C. 运行平稳

D. 保障安全

解析：

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客户可以向（）提出开立个人存款证明申请。

A. 同一法人机构辖内任意网点

B. 全省任意网点

C. 跨法人机构任意网点

解析：

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