A、 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
答案：AD
解析：
A、 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
答案：AD
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A. 特殊情况下，可以解付代理付款社非本社的现金银行汇票
B. 无收款人账号的银行汇票不能受理
C. 对于背书不连续的银行汇票，必须由相关票据当事人出据公函方可受理
D. 对于超期的银行汇票，特殊情况下，可以在授权人员的同意下，经请示上级中心同意后方可受理
解析：
A. 内部控制体系建设情况
B. 客户身份识别工作情况
C. 客户身份资料和交易记录保存情况
D. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
解析：
A. 口头挂失
B. 正式挂失
C. 双挂挂失
D. 票据挂失
解析：
A. 审批
B. 审核
C. 授权
D. 监督检查
解析：
A. 强制锁屏
B. 数据清除
C. 恢复出厂设置
解析：
A. 数量
B. 种类
C. 特征
D. 人员
解析：
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