A、 反洗钱内部控制制度建设情况
B、 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、 反洗钱宣传和培训情况
D、 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
答案:ABC
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A、 反洗钱内部控制制度建设情况
B、 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、 反洗钱宣传和培训情况
D、 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
答案:ABC
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A. 查询冠字号码
B. 查询业务方式
C. 查询详情
解析:
A. 头像
B. 行名
C. 国徽
D. 对印图案
E. 含隐形面额数字的装饰图案
解析:
A. 远程授权
B. 本地授权
C. 智能授权
D. 异机复核
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A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。
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A. 验印结果人工通过
B. 核查结果人工通过
C. 客户视图人工通过
D. 客户识别人工通过
解析:
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 1元
E. 5元
解析:
A. 《标准内部账户开立审批表》
B. 《非标准内部账户开立审批表》
C. 《内部账户开立(变更、撤销)审批备案表》
D. 《内部账户开立(变更、撤销)审批表》
解析:
A. 约见该金融机构高级管理人员,进行监管谈话
B. 对该金融机构损害金融消费者权益的行为,向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露
C. 依法可以采取的其他措施
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