下列哪些中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送?( )

A. 小额支付系统是批量组包、净额轧差

B. 小额支付系统当日汇款次日入账

C. 小额支付系统对于客户而言手续费较低

D. 小额支付系统只能处理2万元以下的贷记支付业务

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

A. 通用内部户

B. 同业内部户

C. 销账类内部户

D. 会计账户

A. 个人银行结算账户

B. 一般存款账户

C. 因设立临时机构开立的企业类临时存款账户

D. 企业的专用存款账户

A. 出票银行

B. 承兑银行

C. 出票人开户银行

D. 出票人

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实