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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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多选题

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员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）等活动。

A、虚假个人贷款

B、信用卡虚假分期

C、利用信用卡套取现金

D、代发工资卡

答案：ABC

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

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核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发（）。

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机构由一名柜员向主机签到后，机构状态即为“已签到”状态。（）

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人民币简写符号为￥、国际货币符号为RMB。（）

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“生活缴费信息维护”业务中，“合作方过渡户”和“归集账户”不能同时为空，如果都有值时，缴款金额首先进入“合作方过渡户”。（）

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中国人民银行授权的假币鉴定机构，应当在营业场所公示（）。

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以下（）不属于现金清分业务。

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（）账户不可查询客户交易明细。

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入网机构支付系统行号应与本机构（）相一致。

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有一个导游每个月都去银行存现金。他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升得那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢？（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）等活动。

A、虚假个人贷款

B、信用卡虚假分期

C、利用信用卡套取现金

D、代发工资卡

答案：ABC

解析：

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

解析：

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核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发（）。

A. 登记证

B. 核准通知书

C. 通知书

D. 开户许可证

解析：

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机构由一名柜员向主机签到后，机构状态即为“已签到”状态。（）

解析：

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人民币简写符号为￥、国际货币符号为RMB。（）

解析：

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“生活缴费信息维护”业务中，“合作方过渡户”和“归集账户”不能同时为空，如果都有值时，缴款金额首先进入“合作方过渡户”。（）

解析：

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中国人民银行授权的假币鉴定机构，应当在营业场所公示（）。

A. 中国人民银行授权书

B. 反假货币上岗资格证书

C. 反假货币鉴定资格证书

D. 银保监会授权书

解析：

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以下（）不属于现金清分业务。

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员，对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

解析：

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（）账户不可查询客户交易明细。

A. 信息不全的

B. 证件到期的

C. 灰名单

D. 黑名单

解析：

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入网机构支付系统行号应与本机构（）相一致。

A. 金融许可证

B. 银行机构代码

C. 营业执照编码

D. 农信银支付行号

解析：

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A. 立即终止与该客户的关系

B. 定期审查,继续观察

C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

解析：

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员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（ ）等活动。

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