金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（ ）原则。

A. 综合办公室

B. 稽核部门

C. 保卫部门

D. 监察部门

A. 账户超期使用的

B. 处分

C. 为留存证件资料过期的账户继续办理结算业务的

D. 以现金方式存入的注册验资资金退还时，未出具缴存现金时的回单凭证及有效身份证明给予办理的

A. 查询书

B. 查复书

C. 自由格式

D. 公告通知信息

A. 提交可疑交易报告

B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

D. 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱

A. 可疑账户

B. 重点账户

C. 连续两个周期对账失败的账户

D. 不动户

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

A. 1个月

B. 2个月

C. 2年

D. 1年

A. 中国人民银行

B. 财政部

C. 银保监会

D. 国务院