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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

A、客户身份识别

B、反洗钱名单监控

C、本机构反洗钱管理

D、客户身份资料和交易记录保存

答案：ABD

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柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

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各分支机构之间不得自行调剂重要空白凭证。（）

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，仅包括纸币。（）

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影像采集界面的重置按钮可以将影像资料恢复到该节点初始打开状态，允许操作员删除重拍在当前节点上传的影像资料。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户按用途可以分为（）类。

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销账类内部户账号的编码规则为（）。

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个人存款证明未撤销或未自动失效前，已开具《存款证明书》的存款不得再用于办理质押贷款或重新出具不同用途的《存款证明书》。（）

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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户是指（）。

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受托资金账户不计利息。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

A、客户身份识别

B、反洗钱名单监控

C、本机构反洗钱管理

D、客户身份资料和交易记录保存

答案：ABD

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柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

A. 客户身份识别

B. 反洗钱名单监控

C. 本机构反洗钱管理

D. 客户身份资料和交易记录保存

解析：

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各分支机构之间不得自行调剂重要空白凭证。（）

解析：

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，仅包括纸币。（）

解析：

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影像采集界面的重置按钮可以将影像资料恢复到该节点初始打开状态，允许操作员删除重拍在当前节点上传的影像资料。

解析：

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

解析：

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户按用途可以分为（）类。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析：

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销账类内部户账号的编码规则为（）。

A. 6位机构号

B. 8位业务编码

C. 8位交易日期

D. 6位顺序号

解析：

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个人存款证明未撤销或未自动失效前，已开具《存款证明书》的存款不得再用于办理质押贷款或重新出具不同用途的《存款证明书》。（）

解析：

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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户是指（）。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

解析：

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受托资金账户不计利息。（）

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