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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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多选题

)

反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

A、初审

B、复核

C、尽职调查

D、后续处理

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据支付结算法律制度的规定，下列各项中，可以用于办理现金支取的是（）。

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杨先生到某银行办理美元存款业务，综合柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，C级点验钞机要求使用大于等于3种鉴别技术。（）

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关于人民币设计和印制的规定，下列说法正确的是（）。

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智慧银行的类型可分为（）。

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在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况？（）

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通过()途径适时进行优化调整网点布局。

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2019年版第五套人民币20元、10元和1元纸币花卉水印效果明显提升，这三种花卉分别是（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“票据兑付”仅限于( )票据兑付的业务。

个人存款证明可用于（）。

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

A、初审

B、复核

C、尽职调查

D、后续处理

答案：ABCD

解析：

相关题目

根据支付结算法律制度的规定，下列各项中，可以用于办理现金支取的是（）。

A. 单位银行卡账户

B. 一般存款账户

C. 政策性房地产开发资金

D. 期货交易保证金专用存款账户

解析：

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A. 小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案

B. 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记，应放入统一的专用袋加封

C. 小王应向客户开具《假币收缴证》

D. 小王没有向客户履行告知程序

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，C级点验钞机要求使用大于等于3种鉴别技术。（）

解析：

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关于人民币设计和印制的规定，下列说法正确的是（）。

A. 新版人民币由负责印制人民币的专门企业组织设计，报中国人民银行批准

B. 人民币由中国人民银行指定的专门企业印制

C. 印制人民币的特殊材料、技术、工艺、专用设备等重要事项属于国家秘密

D. 人民币样币是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本

E. 印制人民币的原版、原模使用完毕后，由中国人民银行封存

解析：

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智慧银行的类型可分为（）。

A. 旗舰店

B. 星级店

C. 标准店

D. 体验店

解析：

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A. 审计委员会

B. 董事会

C. 汽车维修厂店主

D. 银行的反洗钱专员

解析：

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通过()途径适时进行优化调整网点布局。

A. 撤销

B. 合并

C. 迁址

D. 改造

解析：

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2019年版第五套人民币20元、10元和1元纸币花卉水印效果明显提升，这三种花卉分别是（）。

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

解析：

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“票据兑付”仅限于( )票据兑付的业务。

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 商业汇票

D. 写有现金字样的银行汇票

解析：

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个人存款证明可用于（）。

A. 出国留学

B. 移民

C. 探亲

D. 验资

解析：

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反洗钱名单监控告警处理流程包括（ ）等事项。

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