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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）

A、开立账户

B、进行交易

C、提供服务

D、建立任何业务关系

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）定义的漏辨率是指（）。

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

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柜员责任事故现金长短款，按长款归公、短款自赔的原则处理。（）

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对公同业客户信息互转可以在客户名下有账户时操作。

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司法机关扣划的扣划方式有哪些？（）

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金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送（）。

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柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

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损益类科目核算的具体会计要素有收入、费用和支出三项。（）

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变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币.

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）

A、开立账户

B、进行交易

C、提供服务

D、建立任何业务关系

答案：ABCD

解析：

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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）定义的漏辨率是指（）。

A. 真币辨为假币的张数与实际清点真币张数的比率

B. 未辨出的假币张数与实际清点假币张数的比率

C. 发生冠字号码误识的纸币数量与实际识别纸币数量的比率

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

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柜员责任事故现金长短款，按长款归公、短款自赔的原则处理。（）

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对公同业客户信息互转可以在客户名下有账户时操作。

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司法机关扣划的扣划方式有哪些？（）

A. 冻结扣划

B. 直接扣划

C. 资金返还

D. 其他

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金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送（）。

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子对比文件

解析：

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柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

解析：

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损益类科目核算的具体会计要素有收入、费用和支出三项。（）

解析：

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变造的货币是指在真币的基础上，利用（）等多种方法制作，改变真币原形态的假币.

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

解析：

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