客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（ ）

A. 证件类型

B. 证件号码

C. 是否简易客户

D. 资产总额

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

A. 库柜员

B. 专人

C. 运营主管

D. 柜员

A. 冠字号码追踪

B. 涉假信息

C. 基础信息管理

D. 设备维护

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 尚未配备清分设备

B. 不宜采用清分设备清分的现金

C. 以上均是