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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（）

A、客户涉及禁止准入情形的

B、有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C、已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D、其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业网点需要留存客户身份证明资料、开户资料等各类资料复印件的，复印件上一律用（）印泥加盖“此复印件与原件核对一致”印章和经办人名章。

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客户身份识别也称“了解你客户”。（）

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第五套人民币的机读特征有（）。

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（）是持票人以票据权利设定质权为目的而在票据上所作的背书。

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单位结算卡支持关联的单位结算账户类型包括（）。

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

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非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。（）

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会计核算基本原则规定，转账业务处理应（）。

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

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非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（）。

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（）

A、客户涉及禁止准入情形的

B、有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C、已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D、其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系

答案：ABCD

解析：

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营业网点需要留存客户身份证明资料、开户资料等各类资料复印件的，复印件上一律用（）印泥加盖“此复印件与原件核对一致”印章和经办人名章。

A. 红色

B. 蓝色

C. 红色或蓝色

D. 黑色

解析：

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客户身份识别也称“了解你客户”。（）

解析：

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第五套人民币的机读特征有（）。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 红外特征

D. 凹印特征

解析：

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（）是持票人以票据权利设定质权为目的而在票据上所作的背书。

A. 转让背书

B. 保证背书

C. 委托背书

D. 质押背书

解析：

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单位结算卡支持关联的单位结算账户类型包括（）。

A. 基本账户

B. 临时验资账户

C. 一般账户

D. 临时账户

解析：

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

解析：

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解析：

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会计核算基本原则规定，转账业务处理应（）。

A. 先贷后借

B. 先借后贷

C. 收妥进账

D. 以上都不是

解析：

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

A. 通用内部户

B. 同业内部户

C. 销账类内部户

D. 会计账户

解析：

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非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（）。

A. 账户持有人的境外身份证明

B. 账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱

C. 账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码

D. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令

E. 账户代理人或者授权签字人的境外地址

F. 境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指账户持有人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给账户持有人。留交地址是指账户持有人要求将其相关信函暂时存放的地址

解析：

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客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系（ ）

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